Ingresa tu información en el siguiente formulario: ← BackYour message has been sent Razón Social* R.F.C.* Fecha de Constitución DD/MM/AA* Nombre Comercial* Nacionalidad* Correo electrónico para notificaciones y activación* Pagina web en caso de contar con ella Número telefónico de contacto* Calle* Numero Exterior* Numero Interior Colonia* Alcaldía o Municipio* Código Postal* Entidad Federativa* País* Esta Información debe coincidir con el comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses a la fecha del llenado del formulario Cuenta con un domicilio en el extranjero? (SI NO CUENTA CON DOMICILIO EN EL EXTRANJERO NO ES NECESARIO LLENAR EL SIGUIENTE BLOQUE) * SI NO Calle Numero Exterior Numero Interior Colonia Alcaldía o Municipio Código Postal Entidad Federativa País Indicar el numero de empleados que laboran Indicar el numero de oficinas o sucursales DATOS DEL ACTA CONSTITUTIVA Nombre del Notario* Numero de la Notaría* Numero de Escritura* Entidad Federativa en la que se da Fe* Folio Mercantil* Fecha de Inscripción en el Registro Público DD/MM/AA* Su inscripción esta en trámite?* SI NO Fecha de inicio de trámite DD/MM/AA Fecha de vencimiento DD/MM/AA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN En caso de contar con un Consejo de Administración, señalar a los miembros del mismo indicar en caso de que sea Administrador Único y/o Apoderado Nombre completo sin abreviaturas Puesto NOMBRE(S) DEL APODERADO(S) APODERADO 1 Nombre(s)* Apellido Paterno* Apellido Materno* GENERO* Masculino Femenino CURP* R.F.C.* Numero de serie de la e.firma* Facultad de la Sociedad* Nombramiento otorgado, por ejemplo: Administrador Único General, Representante Legal, Director General, Presidente, etc. Fecha de Nacimiento DD/MM/AA* Entidad Federativa de Nacimiento* País de Nacimiento* Nacionalidad* En caso de ser Distinta a Mexicana señalar la condición migratoria* Residente Permanente Residente Temporal Sin Calidad Migratoria Estado Civil* Soltero Casado(a) Unión Libre Viudo(a) Identificación Vigente* Credencial Electoral Pasaporte Cédula Profesional Otra credencial emitida por autoridades federales, estatales y municipales Serie / Numero de la identificación* APODERADO 2 Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno GENERO Masculino Femenino CURP R.F.C. Numero de serie de la e.firma Facultad de la Sociedad Nombramiento otorgado, por ejemplo: Administrador Único General, Representante Legal, Director General, Presidente, etc. Fecha de Nacimiento DD/MM/AA Entidad Federativa de Nacimiento País de Nacimiento Nacionalidad En caso de ser Distinta a Mexicana señalar la condición migratoria Residente Permanente Residente Temporal Sin Calidad Migratoria Estado Civil Soltero Casado(a) Unión Libre Viudo(a) Identificación Vigente Credencial Electoral Pasaporte Cédula Profesional Otra credencial emitida por autoridades federales, estatales y municipales Serie / Numero de la identificación DATOS DE LA ASAMBLEA DONDE SE OTORGAN FACULTADES AL APODERADO Nombre del Notario* Numero de la Notaría* Numero del Testimonio* Entidad Federativa en la que se da Fe* Folio Mercantil* Fecha de Inscripción en el Registro Público DD/MM/AA* Su inscripción esta en trámite? SI NO Fecha de inicio de trámite DD/MM/AA ACCIONISTAS Nombre completo sin abreviaturas* R.F.C.* % Participación* En caso de ser una empresa filial o subsidiaria, mencionar el (los) nombre (s) y proporción de la tenencia accionaria de la (s) sociedad (es) tenedoras. Nombre completo sin abreviaturas R.F.C. % Participación ADMINISTRADOR(ES) DE RECURSOS (USUARIOS AUTORIZADOS) USUARIOS AUTORIZADOS (las personas indicadas en esta sección incluyendo los usuarios administradores, serán autorizados para solicitar y/o proporcionar información relacionada a su empresa o bien para solicitar soporte y/o asesoría de los servicios contratados). LA VERACIDAD Y ACTUALIZACION DE ESTA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE. Nombre completo sin abreviaturas Puesto Correo Electrónico Numero de Celular / Teléfono y Extensión SENSIBILIDAD DE VINCULOS PATRIMONIALES ¿Algún miembro de la empresa, accionista, Representante Legal o Administrador Único desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el extranjero o en territorio nacional considerando de entre otros cargos a los Jefes de Estado o de Gobierno, Líderes Políticos, Funcionarios de Gobierno, Judiciales o Militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos?* SI NO En caso de que sea afirmativo indique lo siguiente: Nombre(s) y Apellido(s)* Puesto o Cargo* Periodo* ¿Algún familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad de algún miembro de la empresa, accionista o el representante legal o administrador único, se encuentra en el supuesto antes mencionado?* SI NO En caso de que sea afirmativo indique lo siguiente: Nombre(s) y Apellido(s) Puesto o Cargo Periodo REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES Banco / Relación Comercial* Antigüedad* Nombre* Teléfono* ACTIVIDAD ECONOMICA Tipo de Empresa* Sector de Empresa* Señalar en particular si los ingresos provienen de la realización habitual de* Actividades de juegos, apuestas, sorteos, subastas o concursos. Emisión o comercialización de tarjetas de servicios prepagadas o de crédito. Emisión y comercialización de cheques de viajero distintos a las de las Entidades Financieras. Celebrar operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras. Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad. Comercialización de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes. Comercialización de obras de arte. Comercialización de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles. Servicios de traslado o custodia de dinero o valores. Servicios profesionales independientes para: a) compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos; b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo; c) Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; d) Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. Notario Público. Corredor Público. Recepción de donativos, asociaciones o sociedades sin fines de lucro. Agente aduanal. Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles. Realizar intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras. Ninguna de las anteriores. Indicar sus tres principales actividades económicas (reflejadas en su Constancia de Situación Fiscal) Actividad Económica 1* Porcentaje Actividad 1* Fecha de inicio de Actividad 1 DD/MM/AA* Actividad Económica 2 Porcentaje Actividad 2 Fecha de inicio de Actividad 2 DD/MM/AA Actividad Económica 3 Porcentaje Actividad 3 Fecha de inicio de Actividad 3 DD/MM/AA PERFIL TRANSACCIONAL Uso que le dará a la cuenta por parte de la empresa, otorgada por FIKOPAY* Flujo de Negocio. Aportaciones del Gobierno. Pago a Proveedores. Cobranza. Pago de Nómina. Reembolsos de Gastos. Otra (Especificar) Si es otro uso especificar La administración de los recursos que se utilizan para las operaciones a través de FIKOPAY provienen de* Recursos Propios. Pago a Proveedores. Ambos. Si es de Ambos que porcentaje de los Recursos Propios Si es de Ambos que porcentaje de los Recursos de Terceros En caso de utilizar recursos provenientes de terceros, se debe señalar lo siguiente: Nombre Completo Personalidad Jurídica Tipo de identificación Nacionalidad Numero de Identificación Enviar FormularioSubmitting form
